夫妻用假身份证办40余张信用卡套现100万元

2011.07.31 来源: 互联网大字

一对夫妻梦想发财，竟对银行打起歪主意——用假身份证办理了40余张***，半年套取现金100多万元，买房买宝马轿车。昨日，渝中区检察院对王某、杨某以**诈骗罪提起公诉。

*****套现金

去年10月15日，某银行向渝中区公安分局经侦支队报案称，一叫彭志强的人持有该行***，**5万元现金超期未还。银行按照资料上登记单位上门查询，结果无此人。

经侦支队迅速成立专案组，同时向全市银行发出协查通报。信息反馈，其中仅冒充同一单位职工办理的***就有16张。比对***原始申请资料，均为同一人所为。查询留下的80多个手机号，全是无档户，地址也是伪造的。

专案民警迅速调取所有涉案***记录，锁定嫌疑人为一男一女。警方发现，两人除多次套取重庆本地银行***现金外，还使用外省***在重庆套现。

走访被**银行，工作人员除告知“作案人带浙江口音”外，其余情况不清楚。

正当侦破陷入僵局时，一条重要线索浮出水面。

*****买宝马

去年11月27日上午，专案民警携带从监控录像中打印的嫌疑人照片，走访江北区盛景花园小区。“两人像小区中居住的一对夫妻。”小区保安指认。

提取相关资料，女子叫杨某，户籍贵州；丈夫王某，浙江人。物管部负责人称，杨某最近买了一辆宝马车，还首付50万元在小区按揭了一套房。

警方调查，杨某装修房屋期间使用的一个手机号与涉案手机号一致。通过技侦手段，警方查明杨某去年11月购买宝马车所用资金正是*****的32万元。

12月30日下午1时许，王某夫妇落网。民警从两人身上搜出***44张，这些卡共**了100多万元。两人对用假身份证办***套取现金事实供认不讳。

买书研究套现手段

“嫌疑人为套取现金动了不少脑筋。”昨日，办案民警介绍。王某、杨某为外地来渝的一对夫妻。两人梦想发财，做生意却屡屡失败。去年6月，两人决定通过***套取现金发财。

“我专门买来有关银行方面的书籍研究。”王某事后向警方供认，他还多次向银行工作人员请教。去年6月，他用假身份证顺利办得第一张***，潜回浙江老家从银行套取2万元现金后，将***销毁。

初尝甜头，他先后用假身份证办理***40多张。为逃避银行追债，夫妻俩先后换了80余张手机卡。两人除疯狂套取现金外，还刷卡购买了大量首饰。

昨日，办案民警称，部分银行工作人员在推销***过程中审核不严。市公安局相关负责人称，银行要充分意识到滥发***带来的严重后果，银行监管部门发现违规发放***的要严肃处理。警方同时将加大对***恶意**案件的打击力度。

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