中国严打地下钱庄及炒汇涉案总额超过35亿美元

2011.07.31 来源: 互联网大字

中国国家外汇管理局二十七日晚透露，今年**一个月，内地已破获十宗****案及多宗非法外汇

交易案，涉案总额逾三十五亿美元，其中*大的****规模高达百亿元人民币。

外管局称，今年随着中国经济持续回升，跨境资金流动规模扩大，但有一些资金通过****、网络炒汇等违法违规渠道跨境流动。当局为此提升了检查手段，重点检查通过贸易、投资、个人等渠道实现资金流入的违规行为，严查资金非法出入境。

截至十一月，内地共破获十宗****案件、六宗网络炒汇案件、十一个非法买卖外汇案，查获逾四十四个非法交易窝点，涉案金额总计约三十五点三八亿美元。抓获外汇犯罪嫌疑人一百一十人，刑事拘捕四十三人，现场收缴或暂扣现金近二百万美元，冻结银行卡及银行存折等账户五百五十个，冻结资金折合约六百万美元。

当局表示高度警惕跨境资金流动风险，要求加强对跨境资金流动的监测、预警以及事后检查，对****、网络炒汇、非法买卖外汇等形成“高压”。

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