连环计办信用卡套走40万改资料吞会员卡余款7万

2011.08.06 来源: 互联网大字

虚构公司，施连环计套走40余万元；篡改会员卡资料，侵吞6张会员卡余款。昨日，华西都市报记者获悉，成都锦江区公安分局破获了一起利用假身份非法套现的案件。无*有偶，近日，成都锦江区**对一起利用职务之便，侵吞客户会员卡余款的案件进行了宣判。

29张***套现40余万跑到新疆难逃法网

租来一间房子当办公室，男子卿某先是虚构公司，然后非法取得16人的个人信息，在银行办理了29张***，套现40余万元，随后逃往新疆。近日，卿某被锦江区公安分局抓获。

卿某今年28岁，是成都金堂县人，去年8月，他利用假身份证，在天盛壹中心租下一间日租金为118元的办公室，开始了自己的套现计划。

为了套现顺利，他先虚构了一个“科学出版社成都有限公司”，然后在网上购买了16个人的身份信息，并将这16人全部列为公司的“员工”，还以公司名义给每人都开一张收入证明。

手续齐全后，卿某来到某银行春熙路支行申请办理***。为了应付银行的电话查问，他买了16个电话号码，然后还招聘两名工作人员，专门负责接电话，回答银行的提问。

由于卿某的计划环环相连，去年11月底，他成功办理了29张银行***，信用额度从5000元到20000元不等。12月初，他拿到卡后，马上上网，通过非法套现公司将29张卡全部套现，金额达40多万元。

套现成功后，卿某将房子退掉、电话注销，随后消失无踪。直到今年7月，由于这些***长时间没有还款记录，银行催款时才发现，“全是同一个公司的员工所办。”银行于是报案。

警方立即展开调查，并通过卿某过去的通讯信息，耗时近两个月后，从新疆将其抓获归案。

6张会员卡少了7万元客户经理获刑8个月

成都某百货公司客户经理曾某在半年内，将6张会员卡里的8万余款套走了7万。昨日记者获悉，锦江区**已对该案作出判决。

“明明还有余额，卡却不能用了。”今年3月底，持卡客户李先生在**消费时，突然被告知会员卡已不能使用，百货公司迅速展开内部调查，发现卡内款项已被侵占，随即**。

经警方侦查，发现百货公司客户经理曾某曾利用职务之便修改会员卡资料。而从去年9月到事发，通过**消费和套现，他已从6张会员卡内取走了7万余款。事发当日，曾某被警方挡获。

锦江区**审理后认为，曾某的行为已构成职务侵占罪，考虑到他系初犯，认罪态度较好，其家属已积极退还全部赃款，并取得了被害单位的谅解，**一审判决曾某有期徒刑8个月。

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