南昌空壳公司非法转账90亿惊动国务院

2011.07.31 来源: 互联网大字

警方封存犯罪团伙的电脑。警方缴获的存折和银行卡。

空壳公司非法转账90亿元

南昌一犯罪团伙犯非法经营罪每转账100万元抽取200元警方称此属国内*例

核心提示：刘某某，一个只有小学文化的农村妇女，无论如何与90亿元联系不上。而正是她协助他人将90亿元从深圳转回南昌，再从南昌转回深圳，非法牟利。惊人的资金频繁交易，引起了*****的重视。2007年7月20日，省公安厅经侦总队成立专案组，经过长达一年的调查，将“刘某某团伙”全部抓获归案。

今年6月4日，南昌县人民**以非法经营罪判处主犯刘某某有期徒刑1年，并处罚金11万元。昨日，省公安厅经侦总队“7・10”专案组成员向本报*家披露案件侦破始末。

A 案发：小公司频繁交易资金27亿元

2007年7月10日，省公安厅经侦总队突然接到中国人民银行南昌中心支行反洗*处移送一起可疑交易线索。反洗*处称，南昌市青山湖区某百货经营部、青山湖区某文体用品销售部、西湖区某童装店，这三个小个体户于2007年1月5日在某银行南昌市中山路支行、阳明路支行开设账户，于2007年1月17日至5月31日期间，资金交易频繁，涉及金额27亿元。

“当时，接到这个线索之后，我们就开始怀疑，几个小个体户怎么会有如此强大的经济实力呢？其资金交易之频繁、交易额之*大明显与其经营范围和规模严重不相符。”办案民警说，“经过进一步的调查，发现这3家公司基本为虚构经营地址、无合法经营行为、无纳税记录的空壳公司。”办案人员马上将情况向省厅**和公安部**汇报。

经过专案组调查，上述3家个体工商户的资金交易情况明显与其经营情况不相符，这3家个体工商户存在**洗*犯罪重大嫌疑。2007年7月20日，省公安厅经侦总队从各个地市抽调精兵强将，立即成立了12个人的专案组，省厅经侦总队相关负责人亲自负责办案。案件代号“7・10”专案。

B 模式：深圳公司-南昌公司-深圳个人

专案组民警告诉记者，立案后，省公安厅及经侦总队**高度重视。公安部经侦局对办案进行了指导，专门督办，在广东省公安厅、深圳市公安局以及中国人民银行反洗*部门的大力支持下，专案组对涉案人员、企业、银行账户情况进行了全面调查。

随着案件的调查深入，一名南昌县蒋巷镇女子刘某某进入专案组民警视线。通过侦查，专案组认定该案为团伙作案，犯罪嫌疑人分别在南昌和深圳活动，而且主要为南昌籍人员，以南昌县蒋巷镇人居多。经查：他们从2007年初以来，在南昌市工商局及县区分局注册成立了10余家各类小型公司、企业、个体工商户，以这些单位的名义在银行开设资金结算账户，开通网上银行，其中部分还申请成为单位贵宾客户，便于资金划转。

该团伙具有组织严密、分工明确、隐蔽性强、跨地区、高智商等特点，他们与相关银行的多名工作人员关系非常密切，个别银行工作人员为了做大业务量、完成业绩考核任务，对**可疑资金交易的账户只注重服务，放松了监管。

经过专案组办案民警调查，从2007年1月起，来自深圳数百家公司、企业的资金开始转入南昌市这些单位的资金结算账户，待资金到账后基本不作停留，当日或次日通过网上银行转入南昌的40个个人账户，又再转往深圳的数百个个人银行卡账户。

C 惊人：涉案90亿元惊动*****

省公安厅经侦总队办案民警告诉记者，经过调查后，刘某某团伙涉案金额达90亿元。

据了解，2008年，南昌某银行的网银交易排名位于全国第3名，这和江西的经济发展水平明显不符，远远超过了浙江、上海、北京等发达省市。就是这些犯罪嫌疑人将深圳的资金转到南昌进行网银交易而导致的。

刘某某团伙的行为违反了国家金融管理规定，扰乱了国家正常的金融管理秩序，极易造成对经济形势的误解和误判，或被不法分子利用其资金流转渠道进行洗*。*****要求彻查此事。

D 获刑：每转账100万元抽取200元

2008年5月20日，“7・10”专案组分为深圳工作组和南昌工作组统一行动。到21日凌晨3时，在当地公安机关经侦部门和其他警种的大力协助下，刘某某等7名犯罪嫌疑人被悉数抓获。通过对犯罪嫌疑人的住所进行搜查，查获了“刘某某团伙”银行U盾40个、银行卡27张、存折10本、印章居民身份证 6张。

经过对犯罪嫌疑人的审讯，刘某某供述了该团伙利用开设的空壳公司的公司账户和个人账户，帮助他人转移资金，从中抽取一定比例的报酬事实，并交代该团伙的上游资金主要来源于“深圳客户”；办案民警告诉记者，据刘某某供述，她每转账100万元提取手续费用200元。

E 惩处：主犯获刑1年并罚金11万元

办案民警告诉记者，该案犯罪嫌疑人以营利为目的，使用他人身份证，注册成立无经营地址、无从业人员、无经营活动的个体工商户或有限责任公司，在银行开立单位基本账户并开通网上银行业务，同时，还使用他人身份证，在银行开立个人银行卡账户并开通网上银行业务，在无任何实际业务发生的情况下，利用其控制的上述银行账户，为他人办理转账结算，从中谋取非法利益，数额特别*大，其实质是利用其控制的银行账户经营结算业务，代替商业银行行使了支付中介的职能，是一种非法办理结算的行为。

办案民警说，2008年9月1日，公安部确定“刘某某团伙”行为属于非法办理结算业务，定为从事非法金融业务活动，并应依法追究刑事责任。办案民警说，此案是全国对非法办理支付结算业务等类似案件认定为非法经营罪*例，对以后公安机关办案起了示范作用。

6月4日，南昌县人民**以非法经营罪判处刘某某有期徒刑1年，并处罚金11万元。

文/图记者邹晓华实习生胡娇娇

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投稿作者：孤芳不自赏46

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