马德里警方抓捕华人洗钱团伙

2015.07.25 来源: 互联网大字

据西班牙巴塞罗那广播电台24日报道，马德里警方近日打击了一个以华商为中心的洗*犯罪团伙，陆续有30多人被逮捕，其中大多数人为华人，少数西班牙人因协助华人而被捕。

报道称，马德里警方秘密调查该团伙已有两年。该团伙在5年时间里通过各种违法手段洗*、逃税，涉案金额达2.5亿欧元。多名西班牙海关人员为华商虚假报关提供帮助。

据报道，该团伙从中国购买货物，利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场。由于避税数目*大，华人小型百货店的相关产品普遍低于市场价格，大大冲击了市场正常运作，导致有许多西班牙当地人经营的商店倒闭。

据马德里警方了解，该团伙分工严密，获得非法资金后通过人脉关系将资金汇至中国，银行监察部门发现不少团伙人员开设了100多个账户。警方称，有华人犯罪团伙现在又开始瞄准**产品进行犯罪活动。许多**品牌商品被仿冒，对西班牙商家造成极大的冲击。

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