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9月17日，中国银行大同文化里支行，成功堵截了一起利用假身份证件办理开户的高风险业务。
是日上午10时许，一名男性客户国某来到中行大同文化里支行3号窗口，以民政局欲支付其低保金为由，急迫要求办理开立借记卡业务。按照新开户业务操作流程，柜员小张要求国某提供有效证件并填写综合业务开户申请书。小张仔细审核了国某提供的二代身份证及其填写的开户资料，发现国某的身份证做工粗糙、颜色较浅、防伪点失常，有很多可疑之处。她又通过业务核心系统的PIDM(公民身份信息核查系统)，对国某的二代身份证进行联网核查，系统显示无法读取国某的证件。为了谨慎处理，小张立即请来了业务经理李某，并立即启动防诈骗应急预案妥善处置，及时稳定国某的情绪并向上级分行监察部报告。**时间赶到现场的大同市分行监察部人员立即对国某进行了询问，特别对国某的办卡意图和证件来源进行了充分的了解，及时联系辖区公安派出所对国某的真实身份及违法犯罪情况进行了调查，确认国某的身份证系伪造。
经了解，国某无职业，有吸、戒毒史，属于**监控人员。在低保金受控支取现金无望的情况下，他通过非法渠道办理了假身份证，试图蒙混过关冒办借记卡，结果被识破，案件现已移交公安机关处理。
投稿作者：孤芳不自赏46
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