男子非法集资305万获刑以旅游等方式发展下线

2014.08.24 来源: 互联网大字

“***投资7万元，4个月后便可赎回本金并获红利14万元。”在UD**投资有限公司的鼓吹下，赵某、贾某在青岛地区为该公司发展下线，向21人非法吸收公众存款305万元。截至案发，赵某获利90余万元，而贾某获利10余万元。日前，经市南**一审判决，二人均犯非法吸收公众存款罪，分别获刑三年六个月、三年。

市南**审理查明，UD**投资有限公司(以下简称“UD公司”)，在国内没有进行工商登记或备案，但其对外宣传在**投资博彩、旅游等行业，以召开推介会、组织赴澳门参会、旅游等方式吸引投资者。按照该公司的投资规则，***投资7万元，可以获得投资资格，发给5万股的投资凭证。资金投入后4个月，可以赎回本金并获“红利”14万元;若***投资35万元，则晋升为一级投资人;作为一级投资人，介绍他人投资，可以获取总投资款5%的返利，而一般投资人每介绍一个投资人，可以获得投资款10%的返利。

2010年，被告人赵某结识了在中国境内发展投资人的陈某、朱某(均在逃)，并在二人的指使下，发展了贾某为其下线。2011年4月，贾某又在青岛发展了林某(已判刑)为其下线，吸收青岛地区人员投资。林某投资35万元，获得一级投资人资格后，自己或通过他人介绍，向21人非法吸收公众投资款305万元。在此过程中，贾某鼓动林某等人到澳门参加“UD 公司”举办的所谓“峰会”，参加青岛地区举行的推介会;赵某则在参加青岛地区举办的推介会时，积极鼓吹“UD公司”投资收益。林某将吸收的上述投资款转账给贾某，贾某提取返利后再转账给赵某。截至案发，赵某从中获利90余万元，贾某获利10余万元。

据了解，上述投资款，除向部分投资人返利15.5万元，其余本金均未归还。

市南**审理认为，“UD 公司”未经国内有关部门批准，通过推介会等途径向社会公开宣传，**在一定期限内以股权方式还本付息，向社会不特定对象吸收资金;赵某、贾某为获得高额返利，发展下线，介绍他人投资，系非法吸收公众存款罪的共犯，依法应当以非法吸收公众存款罪定罪。赵某、贾某在青岛地区非法吸收公众存款的犯罪活动中，起发动和指引作用，从中攫取高额返利，起主要作用，是主犯，应对青岛地区非法吸收存款的全部金额负责。鉴于二人到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。

日前，市南**作出一审判决，判处赵某有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元;判处贾某有期徒刑三年，并处罚金10万元。

投稿作者：孤芳不自赏46

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