山东平阴特大非法吸收公众存款案返还230万元

2014.08.05 来源: 互联网大字

近日，历时五年不间断工作、涉案价值一千余万元的山东省济南市平阴县“5.20”特大非法吸收公众存款案尘埃落定。目前，涉案资金发还工作已顺利完成，240余名受害人共领到返还款230余万元。

2009年5月初，济南市平阴县公安局经侦大队接群众举报称：济南某生物科技有限公司以每月5%的利息高息**，并非法进行网络直销活动。5月20日，平阴县公安局经侦大队对该生物科技有限公司以**非法吸收公众存款案、组织**传销活动案进行立案侦查。

经查，自2009年2月开始，济南某生物科技有限公司以扩大企业生产规模、增加企业固定资产为名吸收公众存款，该公司与投资人签订“项目宣传合同”，合同规定投资期限为三个月，利率月息5%(到期利率15%)。由犯罪嫌疑人李某涛、周某钦、崔某永、闫某方负责在社会吸收资金，犯罪嫌疑人任某伟负责收取现金、开具合同、保管资金，犯罪嫌疑人陈某芬、程某芳、孙某榕作为业务员在社会上拉拢资金，每介绍一万元存款，业务员可获得5%—20%不等的提成。

根据民警查获的账目资料记载，自2009年2月起至案发，该生物科技有限公司共非法吸收283人存款11312200元。

另经查明，2009年4月18日，犯罪嫌疑人李某涛经犯罪嫌疑人孙某予介绍与犯罪嫌疑人冯某雷、张某红、江某明签订合作协议，对该生物科技有限公司进行网络直销，其模式为购买产品+取得入网资格+发展下线获得奖金。发展下线及其销售产品越多，获得奖金越多。

根据相关账目记载，2009年4月24日至5月18日期间，该模式销售额总计为1379400元，参与群众686人，该生物科技有限公司按32%比例分成，非法获利441408元。

经过平阴警方连续五年不间断工作，截至2014年6月底，平阴县“5.20”特大非法吸收公众存款案共抓获以李某涛为*的犯罪嫌疑人10名，其中被检察机关批准逮捕6名，取保候审4名，追回赃款赃物及相关涉案资产共计人民币300万余元。除主犯李某涛被平阴县人民**依法判处有期徒刑4年，并处罚金16万元外，其余参与人员被判处6个月至2年不等的刑罚。

2014年5月初，平阴县成立“5.20”案件涉案资金发还工作**小组。5月中旬，平阴警方刊发公告，告知存款群众前来经侦大队进行存款数额及损失数额确认，经过对存款人身份逐人比对，存款单据对比案卷逐张核实，并由本人签字确认的方式，完成了前期的确认工作，*终确定了兑付比例。7月初，返还工作正式落地，经过经侦大队7天不间断工作，目前，兑现工作已基本完成，该案中的240余名受害人共领到返还款230余万元。

投稿作者：孤芳不自赏46

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