什么是洗钱？

2014.07.24 来源: 互联网大字

“洗*”一词的原意就是把脏污的硬币清洗干净。反洗*法草案所讲的“洗*”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使犯罪所得表面合法化的行为。洗*行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及**化等特征：**，洗*方式的多样性。为了逃避监管和追查，洗*犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗*活动发展出了多种多样的洗*工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗*方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。专业的洗*组织更是越来越熟练地对各种洗*手段和方式加以组合运用。第二，洗*过程的复杂性。要实现洗*的目的，主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得及其收益设置伪装，使其与合法收益融为一体。这就迫使洗*者采取复杂的手法，经过种种中间形态，采取多种运作方式来洗*。第三，洗*对象的特定性。洗*对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联，例如，来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。一般来说，只有非法所得才有清洗的必要。第四，洗*活动的**性。随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益**化，导致了犯罪活动的**化。在追逐非法经济利益的跨国犯罪活动中，犯罪所得的转移成为一个关键问题，直接导致洗*活动日益具有跨境、跨国的性质。

投稿作者：孤芳不自赏46

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