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西班牙公主涉嫌洗钱被传讯

2014.01.10   来源: 互联网 大字

日前,西班牙王室被曝身陷“洗*”丑闻,国王卡洛斯之女克里斯蒂娜公主**私自挪用国库*财,此消息一出立刻引起一片哗然,**和财政部门已对此事展开调查。

近日,负责调查国王女婿伊纳基乌丹加林私挪公款案的何塞卡斯特罗法官获得一份新的克里斯蒂娜公主的财产调查报告,他将以这份和此前几份报告为依据,决定是否对公主的“洗*”罪行进行刑事判决。

在决定是否指控克里斯蒂娜洗*罪行之前,卡斯特罗法官已经在相关检察官、警察、侦查技术人员的帮助下,详细调查了公主在2002至2012年间的经 济生活的情况。6个月之前,卡斯特罗所在**收集了来自国家税务局和法警及银行机构经济犯罪组织的有关报告。卡斯特罗按照帕尔马地方**的指示,从公主的 日常私人活动入手,调查她**刑事案件的证据,因为法庭方面怀疑公主使用了她的丈夫通过非法交易获得的不法*款。从这一线索,正可以追踪到她挪用公款的去向。

佩德罗检察官曾提出要检举公主的洗*罪行,现在却转而反对对公主进行有罪判决。卡斯特罗法官在他进行的调查的基础上,预计将于近日完成帕尔马亲 眷10年内的金融、财政、经济活动的搜集分析和调查报告,尤其是对克里斯蒂娜的经济活动状况进行调查。18日,卡斯特罗就收到了一个新的来自国家税务局的 厚厚的卷宗。

**方面表示,现在还缺少一些警方可以提供的相关证据,如克里斯蒂娜公主的花销及票据证明,也要在进行一次新的税务检查,并且获得乌丹加林的一 个银行账户的存取款信息,因为该银行账户是克里斯蒂娜公主署名的、和他丈夫共同拥有的。据悉,2006年12月27日,该账户资金流转共计15万欧元。

为了从其他方面寻找证据,法官短期内将决定一个新的日期,由前瓦伦西亚区长佛朗西斯科坎普斯作为证人来检举克里斯蒂娜公主的罪行。这位政治家称,他有只以书面形式来回答检方提问的特权。检方要求法官允许坎普斯只回答大致的问题,并且只须法 庭书记员到场,不需要法律顾问,也不给别人留机会去问他别的看法和意见。尽管司法警察多次亲自到他的家里拜访,试图沟通法庭作证的事情,但坎普斯总是不断 借口拖延他出庭作证的时间。此外,他在跟法庭方面进行沟通时拨过一个电话号码。法庭书记员也试图拨通这个号,但打了多次均没有结果。

投稿作者:孤芳不自赏46

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