融资诈骗600家中小企业中招

2011.07.31 来源: 互联网大字

公安部通报，16家境外公司驻华代表处被查处――

公安部昨天通报，今年4月北京警方查处了16家从事中小企业**诈骗犯罪活动的境外公司驻华代表处。

这些境外公司驻华代表处通过与中介公司相互勾结、发布虚假中小企业**信息等方式，骗取600余家中小企业资金达数千万元人民币。

据介绍，此类诈骗主要分以下步骤：**步，虚构境外公司或在境外注册离岸公司，然后设立驻华代表处，散布中小企业**贷款信息；

第二步，中小企业**企业提交相关材料，代表处谎称进行资格审查后，由其递交境外公司审批；

第三步，代表处与中小企业**企业签订“意向书”，指定律师事务所代办资信调查等相关法律事项，指定评估机构对中小企业**项目进行投资安全与增值潜力分析评估，并要求中小企业**企业到其指定的担保公司为中小企业**项目进行担保；

第四步，在律师、评估、担保机构完成相应报告后，代表处以境外公司名义派员到中小企业**企业进行实地考察。中小企业**企业需要支付大量评估费、律师代理费、担保费、外方考察费等费用；

第五步，骗取高额中小企业**费用后，代表处寻找各种理由中断合作，如目前国内的市场经济运作模式不能**与**接轨、中外会计准则不**一致、境外公司总部对项目不认可等，致使中小企业**企业无法收回各种前期费用。

警方提醒市民警惕市场风险，在遭遇类似可疑中小企业**诈骗时，请及时向当地公安机关报案。

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