信用卡恶意套现首被追刑责超1万可判刑

2011.07.31 来源: 互联网大字

宣武**昨日消息，该院对**利用7家银行的***，恶意**套现62540.62元一案作出了一审判决。36岁的**被**以***诈骗罪判处有期徒刑3年。据悉，此案为2009年底两高**《关于妨害***管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》后，北京*起因***恶意**而被追究刑责的案件。

宣武**的判决书显示，现年36岁的**是北京人，无业，案发前曾因犯职务侵占罪受到过刑事处罚。刑满释放后一直没有固定的生活来源，**采取利用*****的方式套取现金。

2007年3月至2009年7月间，**分别在广东发展银行、兴业银行、中信银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、中国民生银行申办了7张***。随后，**带着***到位于宣武区的一家公司进行“套现”。据该店的老板梁女士讲，她开办了几家公司，但只有一家经营业务，其他都是空壳，主要是为了安装POS机，而后通过虚构交易来满足客户的“套现”需要。

**此后在此处大肆刷卡“套现”，其中在广东发展银行的**数额为12950.6元。7张银行卡让**总计**“套现”高达6万余元。

**的家人作证称，开始他们并不清楚**办***的事，直到2009年7月初，家里经常接到许多银行打来的催还电话，他们才知道**办了***，但多次联系**都联系不上，不知道****了那么多钱干什么用了，家里生活一直很紧，根本没有能力还这些钱。

**审理认为，**以非法占有为目的，使用***超过规定期限**，并且经发卡银行催收后仍不归还，其行为已构成***诈骗罪。据此，**一审判决**有期徒刑3年，并处罚金5万元。

新闻链接

恶意**过1万可判刑

2009年12月16日，两高**《关于妨害***管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》并开始正式实施。恶意**超过1万元以上，就要被判处5年以下有期徒刑或者拘役。而如果**额度达到了100万元以上，就要被判处10年以上有期徒刑甚至是无期。

投稿作者：孤芳不自赏46

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