外管局：已查实73.5亿美元热钱

2011.08.05 来源: 互联网大字

外管局同时表示，中国跨境资金流动大部分是合法合规的，是合理的，是在**收支平衡表中可以解释的

从2010年2月开始，国家外汇管理局在13个外汇业务量较大的省组织开展了应对和打击“热*”专项行动，已查实190起**违规案件，涉案金额73.5亿美元。

外管局在7月8日发布的《外汇政策问答》中这样表示。此次发布的一系列问答是为了向公众介绍外汇管理的相关内容。

外管局称，防范“热*”是外汇管理部门的职责之一，同时也需要各方配合，****。下一步，***将对查实的违规案件依法给予处理，并将积极加强与相关部门的协调，发挥监管合力。

继续加强对“热*”等异常跨境资金流入的监测分析和打击。加大对违规资金流入的查处和惩罚力度，对地下*庄、网络炒汇等外汇违法违规行为开展打击行动，对“热*”流入形成一定威慑力。

同时，完善监测预警体系，完善跨境资金流出入应急预案，形成对资本流出入的双向监测、预警与应急反应机制，密切防范**收支风险，切实维护国家经济金融安全。

外管局还表示，中国跨境资金流动大部分是合法合规的，是合理的，是在**收支平衡表中可以解释的。但也不排除部分违法套利的资金混入。■

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