利用POS机盗刷信用卡450万余元

2014.12.17 来源: 互联网大字

利用银行POS机“反交易”功能，7人一夜之间连刷***30多次，刷出金额高达450万余元。在将交易金额转到几人账户后，他们又利用POS机的“取消交易”功能，将三十几笔交易全部变无效。原本以为自己做的神不知鬼不觉，银行只能乖乖买单，却不料很快7人全部落网。记者从岳西县检察院获悉，日前，7人因***诈骗罪被批准逮捕。

根据侦查，岳西县某科技公司的负责人汪某手头有一台POS机，因公司资金紧张，一次偶然的机会，他从潜山县朋友余某处知道，可以利用POS机的一个功能盗刷***。今年8月31日，他按照和余某的约定，将公司的POS机带到滁州一家酒店。此时余某及他的朋友张某、薛某，已经联系到了专门提供***套现的中介胡某、李某。

而胡某和李某又联系上了拥有大额***的许某5人。要用自己的***为他人刷近**元?这5人为啥会同意?据汪某等人交代，原来他们事前**给许某等人高额报酬，并将“反交易”的原理告知许某等人，**在交易失效后，许某等人**消费的*会被银行退回。汪某等人还与许某等人签订协议，签字画押。

薛某负责具体操作，几人将5张***带出酒店到外面操作，后用这5张***在POS机上分三十次消费了450.4262万元，此时POS机的所有人汪某登场，将POS机内的消费金额分别转至张某个人账户160万，某计算机公司账户62.57万元，某汽车公司账户133.77万元，某项目管理公司账户50万元，再由这五张银行卡成发散型向其他银行卡上转账。

在将款项转出后，当晚几人就利用POS机的取消交易功能，将这30多笔交易全部取消。原本以为如此大费周章，银行会无从查起，*终这笔资金会由银行支付。却不想很快中国银行岳西分行的工作人员便发觉异常，一台POS机上的30笔交易竟同时被确认无效，随即**。警方立即冻结嫌疑人账户，冻结未取走现金287.3万元，扣押赃款14万余元。

目前到案的7人已被批准逮捕，未抓获的其他涉案人员正在积极侦查中。

投稿作者：孤芳不自赏46

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