浦发上海分行堵截冒用身份证办业务案

2014.12.17 来源: 互联网大字

近日，浦发银行上海分行集中成功堵截多起冒用他人身份证件办理业务的案件，及时为被冒用者守护了资金的安全。临近年末，浦发银行提醒广大市民:近期不法分子活动猖獗，对于个人重要身份证件、敏感信息，应妥善保管，避免被他人盗用、冒用。

据悉，浦发银行近日所堵截的该类冒用他人身份证件办理业务的案件涉及静安、徐汇、普陀等中心城区，涉案的身份证件基本为外地身份证。嫌犯主要是冒用他人身份证件办理新开银行卡、UKEY网银专业版、更改手机接收号码、密码重置等业务，而经银行工作人员现场核实，所持证件均****。嫌犯对于被冒用者的重要信息，如证件地址、出生年月、签发日期等，都能对答如流，更有部分嫌犯与身份证件照片特征相似度较高。另外，还有不法分子通过网上建立群聊，发布去银行开卡可奖励50元至100元的信息，以此吸引他人为其冒用他人身份证件开立银行卡，并要求开卡人使用统一的指定密码。而在被浦发银行工作人员当场拆穿后，部分嫌犯也已被交由公安机关处置。

在成功堵截此类案件的背后，是浦发银行工作人员通过严格实施客户身份识别、坚决落实办卡“三亲见”原则、强化网银业务管理等建立起的可疑交易预警机制，有效提高了柜面员工的防范意识及鉴别能力。今年以来，浦发银行在实际工作中已成功堵截多起网络电讯诈骗、冒用他人证件办理业务的案件，为保护客户资金安全，维护金融运营秩序发挥了积极的作用。

投稿作者：孤芳不自赏46

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