50元买身份证办银行卡 1500元卖给诈骗团伙

2014.07.31 来源: 互联网大字

昨日，禅城警方通报破案成果。

南都讯“购买他人身份证，冒用他人名义申请办理银行卡后，卖给电信诈骗团伙实施诈骗，50元买来身份证办银行卡后转手卖1500元，办卡的身份证绝大多数是90后的。”昨日上午，禅城警方通报，7月15日反诈骗专业队打掉一个专门为电信诈骗团伙提供作案银行卡的犯罪团伙，抓获6名嫌疑人，缴获身份证100余张、银行卡380余张，POS机及拉卡机30余台等大批赃物。

7月10日傍晚，尹先生来到反诈骗专业队报案，7月9日遭遇电信诈骗，被人用电话冒充所谓“**”骗取10万元。接报后专业队民警立即通过事主提供的银行卡信息顺藤摸瓜，发现嫌疑人的活动轨迹，位于江门市的蓬江区。通过调取银行监控录像、查询开户情况、分析涉案账户交易情况等手段，很快确定了以崔某为*的一个电信诈骗取款组团伙。

7月15日13时许，抓捕机会终于来了，一名嫌疑人下楼出门，民警上前迅速将其控制，随后，民警又将屋内还在午睡的其他5名嫌疑人抓获，现场查获身份证100多张、银行卡380张、电脑2部、POS机3台、拉卡拉机30多台、手机10多台。

办案民警说，主要嫌疑人崔某于2013年9月在东莞打工时，曾为某一电信诈骗团伙取款，后来发现开卡更为**，今年6月开始，崔某便将亲弟弟和其他四名老乡纠集一起干起非法勾当。

在昨日上午的发布会现场，南都记者发现，不但有POS机，还有拉卡机，而办卡用的身份证大多数是90后的。“由嫌疑人崔某在东莞市厂区附近向外来务工人员购买身份证，价格为50-80元一张，然后提供给团伙成员。”办案民警介绍说，“他们拿着身份证办理银行卡，以四张或六张为一套。”据嫌疑人交代，团伙成员每办成一套卡，就能从他那里获取800至1200元的报酬。而崔某则转手卖给诈骗团伙*取差价，每套1500-2500元。

在这期间，崔某带着弟弟和另外一名嫌疑人杨某还会兼职取款组的角色，不曾想因**佛山禅城“7.09”诈骗案被佛山警方抓获。目前，崔某等6人因**妨害***管理罪及电信诈骗罪被禅城警方刑事拘留，案件还在进一步调查之中。据悉，这是佛山警方在打击电信诈骗犯罪行动中打掉的*个办卡、贩卡犯罪团伙。

[链接]出售转让自己身份证，违法！

根据我国刑法，冒充他人身份办理、持有、售卖银行卡，数量较大，将会判刑。“本案中，崔某等人非法冒用他人身份证办理银行卡后非法持有售卖，且持有数量都达到5张以上，属于‘非法持有他人***，数量较大’的情形。”办案民警分析，根据刑法**百七十七条的相关规定，崔某等人的行为**构成妨害***管理罪。

另外，公民出售、转让自己的身份证，也是违法行为。根据我国身份证法规定，出租、出借、转让居民身份证的，由公安机关给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。

采写/摄影：南都记者张在欢通讯员寿盛敏利卢淳

投稿作者：孤芳不自赏46

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